La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza Brianza ha eseguito sequestri preventivi per un valore complessivo di circa 800mila euro nell’ambito di un’indagine per riciclaggio coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza e riguardano beni immobili e titoli di Stato riconducibili a un sodalizio criminale.
L’attività investigativa è stata condotta dalla Compagnia di Seregno e si inserisce in un filone già avviato nei mesi precedenti, che aveva portato all’individuazione di un sistema fraudolento basato su reati tributari e fallimentari. In particolare, l’associazione per delinquere avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di 67 milioni di euro, con un’evasione dell’Iva superiore ai 7 milioni.
Il ruolo del professionista e il sistema di riciclaggio
Al centro dell’inchiesta figura il titolare di una società di consulenza amministrativa con sede a Milano, già destinatario nel giugno 2025 di una misura cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il professionista avrebbe orchestrato un articolato sistema di operazioni simulate per sottrarsi al pagamento delle imposte derivanti dalle frodi fiscali.
Le indagini finanziarie hanno evidenziato una serie di compravendite fittizie di cinque immobili. In una prima fase, gli immobili sarebbero stati intestati a parenti della moglie dell’indagato attraverso operazioni solo formalmente regolari, spesso supportate da assegni mai incassati o da fondi messi a disposizione dallo stesso professionista. Successivamente, gli stessi beni sarebbero stati trasferiti alla coniuge o a una società da lei amministrata, sempre con modalità analoghe.
Sequestri tra Legnano, Cerro Maggiore e Milano
Gli accertamenti hanno portato alla denuncia degli intestatari fittizi per il reato di riciclaggio e all’emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. I beni colpiti includono cinque immobili e relative pertinenze, per un valore superiore a 530mila euro, situati nei comuni di Legnano e Cerro Maggiore.
Sono stati inoltre sequestrati titoli di Stato per circa 255mila euro. A questi si aggiunge un ulteriore immobile situato a Milano, sottoposto a sequestro impeditivo con apposizione di sigilli, poiché ritenuto funzionale alla prosecuzione delle attività illecite. All’interno della struttura operava infatti una società riconducibile ai familiari dell’indagato, utilizzata per l’elaborazione di dati contabili.
Il contrasto alle frodi fiscali in Lombardia
L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Procura di Monza, conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali e al riciclaggio di capitali illeciti, con particolare attenzione al territorio lombardo. L’azione si inserisce in una strategia più ampia volta a impedire l’infiltrazione di risorse illegali nel tessuto economico legale.
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